A Polícia Federal revelou que uma célula do Comando Vermelho atuava na cidade de Americana, no interior de São Paulo, utilizando o Grupo Fictor para movimentar dinheiro de empréstimos fraudulentos. O esquema causou um prejuízo superior a R$ 500 milhões, principalmente à Caixa Econômica Federal.
Operação Fallax e mandados de prisão
A Operação Fallax foi deflagrada em 25 de março de 2026 e cumpriu mandados contra o CEO da Fictor e um ex-sócio. A investigação teve início em 2024, após a identificação de fraudes bancárias que envolviam a criação de empresas de fachada.
Fraudes e empresas de fachada
Essas empresas, com capital social simulado, eram utilizadas para obter crédito de forma ilegal. Segundo a Polícia Federal, mais de 400 empresas de fachada foram criadas para sustentar as fraudes. Os investigadores descobriram que um mesmo comprovante de endereço foi usado para abrir várias empresas, e um laranja conseguiu abrir até 56 empresas.
Conexões com o sistema financeiro
O Grupo Fictor teve um papel crucial no esquema, simulando movimentações financeiras e criando uma aparência artificial de liquidez. A prática incluía o pagamento cruzado de boletos e a geração fictícia de faturamento, o que ajudava na construção de um histórico bancário para novas operações de crédito.
Reação das instituições
Em nota, o Grupo Fictor afirmou que ainda estava tomando conhecimento das investigações e que prestará os esclarecimentos necessários às autoridades. A Caixa Econômica Federal declarou que atua em cooperação com os órgãos de segurança pública e que a operação é resultado de investigações conduzidas pelas autoridades competentes.
Opinião
A operação evidencia a complexidade e a gravidade das fraudes financeiras no Brasil, ressaltando a importância da ação conjunta entre as autoridades para combater esses crimes.
