Uma investigação da Polícia Federal revelou que o Banco Master, anteriormente conhecido como Banco Máxima, realizou R$ 2,8 bilhões em operações de câmbio para a One World Services (OWS), uma empresa suspeita de estar envolvida em lavagem de dinheiro ligada ao PCC e ao grupo terrorista Hezbollah. As transações ocorreram entre 2018 e 2021, antes da mudança de nome e estratégia da instituição.
De acordo com informações publicadas pela Folha de S. Paulo e confirmadas por fontes próximas à investigação, foram enviados US$ 531 milhões para a OWS, que atua na venda direta de criptoativos. A Polícia Federal aponta que a corretora utilizou contas no Banco Master para comprar bitcoins destinados a pessoas condenadas por lavagem de dinheiro.
Operações e Acordo com o Banco Central
Em resposta às investigações, o Banco Master afirmou que as apurações foram objeto de um acordo com o Banco Central, que encerrou o caso administrativamente, sem reconhecer irregularidades. O valor da multa aplicada no acordo não foi divulgado.
As operações de câmbio do Banco Master se concentraram entre dezembro de 2018 e abril de 2021, período em que o câmbio ganhou destaque no balanço do banco. A Polícia Federal identificou 331 operações justificadas como aumento de capital de uma offshore da OWS em Miami. No entanto, apenas 15 documentos foram apresentados às autoridades, contrariando as exigências de comprovação para cada remessa.
Indícios de Fraude e a Operação Colossus
A Operação Colossus, iniciada em 2022, investiga movimentações que somam cerca de R$ 60 bilhões, incluindo R$ 8 bilhões em câmbio. Os investigadores encontraram indícios de fraude nas atas apresentadas, com documentos digitalizados em horários muito próximos, sugerindo manipulação. Além disso, a Polícia Federal e o Banco Central apontaram inadequações nas finalidades declaradas das operações, o que impactou o recolhimento de impostos.
Opinião
O caso do Banco Master levanta questões sérias sobre a supervisão das instituições financeiras no Brasil e a necessidade de maior rigor nas operações de câmbio.
