A classificação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode aumentar a pressão por mecanismos de compliance, due diligence e rastreamento financeiro. A decisão foi oficializada em 09/06/2026.
Impactos na Governança Corporativa
Especialistas afirmam que os efeitos mais relevantes da classificação surgirão no campo da governança corporativa, exigindo que empresas, bancos e investidores adotem controles mais rigorosos. A medida coloca as facções sob o alcance das sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Tesouro americano responsável por impor restrições financeiras a indivíduos e organizações ameaçadoras à segurança dos EUA.
Aumento da Pressão sobre Setores Vulneráveis
As empresas precisarão ampliar os controles sobre suas cadeias produtivas e operações, especialmente em setores como construção civil, mercado imobiliário e turismo, que são vulneráveis à infiltração de recursos ilícitos. O diretor de gestão da L4 Capital, Hugo Queiroz, afirma que a classificação é um divisor de águas, permitindo uma clara distinção entre empresas que operam dentro da legalidade e aquelas que não.
Preocupações no Setor Financeiro
Apesar da pressão, grandes bancos brasileiros, como Itaú, Bradesco e BTG, já operam sob padrões internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Queiroz indica que a classificação não preocupa essas instituições, que possuem estruturas robustas de auditoria e monitoramento. No entanto, fintechs e bancos digitais menores precisarão investir mais em tecnologia e auditoria para atender às exigências.
Consequências no México e Precedentes
Um caso no México em 2025 ilustra como vínculos com o crime organizado podem levar a consequências severas. Após acusações do Tesouro americano, autoridades mexicanas assumiram temporariamente a administração de bancos envolvidos em investigações de lavagem de dinheiro. Esse episódio gera preocupação no Brasil, uma vez que nove em cada 10 presos no país estão ligados ao CV e PCC.
Riscos e Oportunidades
Embora a classificação possa resultar em custos adicionais para empresas, a constitucionalista Vera Chemim argumenta que isso pode fortalecer a institucionalidade no Brasil. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, alerta para o risco de empresas legítimas serem afetadas por investigações sem terem envolvimento consciente em atividades ilícitas.
Opinião
A classificação do PCC e CV como organizações terroristas pelos EUA representa uma oportunidade para o Brasil fortalecer suas instituições e aprimorar mecanismos de controle financeiro, mas requer uma adaptação cuidadosa para não prejudicar empresas legítimas.
