A Polícia Civil de São Paulo, em colaboração com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), deflagrou uma operação significativa no dia 12 de outubro de 2023, visando desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 1,1 bilhão.
O esquema investigado está ligado a um grupo empresarial que atua na distribuição de produtos eletrônicos, com sede na capital paulista, mas que opera em todo o Brasil. Durante a operação, foram cumpridos 20 mandados de busca e 3 mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina.
Detalhes da Operação
A força-tarefa envolveu a mobilização de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça, que atuaram em quatro locais relacionados ao grupo investigado. A operação revelou que as vendas de produtos eletrônicos eram realizadas por uma plataforma principal, mas os pagamentos eram direcionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. As notas fiscais eram emitidas por outras empresas, criando uma complexa engenharia financeira.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), essa prática permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, resultando em uma discrepância significativa entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais.
Implicações e Bens Bloqueados
Além disso, a investigação revelou que o grupo utilizava indivíduos com histórico criminal vinculado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com a intenção de blindagem patrimonial. A operação também resultou no sequestro de valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados, estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.
Opinião
A ação conjunta das autoridades reflete a crescente preocupação com a lavagem de dinheiro e a necessidade de um combate eficaz a crimes financeiros no Brasil.
