A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital (DCE/Capital), cumpriu nesta quarta-feira, 17, dois mandados de busca e apreensão em Florianópolis, resultando na maior apreensão de criptomoedas autocustodiadas da história da PCSC. A operação visava um casal investigado pelo desvio de aproximadamente R$ 9 milhões de uma empresa catarinense.
Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 72 mil dólares em criptoativos, evidenciando a evolução das técnicas de investigação e o uso crescente de ativos digitais em esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. O rastreamento desses ativos foi realizado com o suporte da Chainalysis, utilizando as plataformas Reactor e Wallet Scan.
A investigação, que começou há três meses, apura um desvio sistemático de recursos, supostamente praticado por um dos sócios da empresa afetada. Até o momento, foi identificado que os valores desviados eram inicialmente direcionados para uma empresa vinculada à esposa do investigado, que posteriormente transferia os recursos para contas pessoais do próprio sócio, buscando ocultar a origem dos ativos.
Além da apreensão dos criptoativos, a Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados e da empresa envolvida, até o limite de R$ 9 milhões. Também foram decretadas a indisponibilidade de imóveis, sequestro de bens de luxo — incluindo joias e artigos de grife — e medidas cautelares como a retenção dos passaportes dos investigados e o afastamento do sócio da administração da empresa.
Os envolvidos poderão responder por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
Opinião
A ação da Polícia Civil de Santa Catarina destaca a importância de investigações rigorosas no combate a fraudes e crimes financeiros, especialmente em um cenário onde as criptomoedas são cada vez mais utilizadas.
